4.3 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплен в Уставе^[46]. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положении Банка России «Об общих собраниях акционеров», Уставе Компании и Положении Компании об Общем собрании акционеров.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России Компания стремится предоставлять акционерам более широкий перечень материалов в период подготовки к собранию в целях повышения обоснованности принимаемых ими решений, в т.ч. позицию Совета директоров относительно повестки дня собрания, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Компании. Все материалы размещаются на сайте Компании и официальной странице Компании, предоставляемой агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (ООООбщество с ограниченной ответственностью «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации»).

Положением Компании об Общем собрании акционеров предусмотрен четкий регламент его проведения, при этом акционерам предоставляется возможность задать интересующие их вопросы по повестке дня собрания. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, функции которой выполняет независимый регистратор Компании.

Годовое Общее собрание акционеров

Дата проведения: 09.06.2023

Собрание в форме заочного голосования

Кворум: 86,9490%

Итоги годового Общего собрания акционеров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»:

Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования
Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год	«За» — 99.9958% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0000%	Утвердить годовой отчет Общества за 2022, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/ На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года	«За» — 99,9997% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0001%	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 отчетного года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 269 162 Распределить на: Резервный фонд — 0 Прибыль на развитие — 1 173 453 Дивиденды, в том числе — 2 095 709 Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 23.12.2022г. № 19) — 1 655 059 Подлежащая выплате сумма дивидендов — 440 650 Погашение убытков прошлых лет – 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» по итогам 2022 отчетного года в размере 0,00504 руб. на одну обыкновенную акцию ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в денежной форме. 3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 23 июня 2023г. На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Об избрании членов Совета директоров Общества	Кумулятивное голосование	Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Шевчук Александр Викторович 2. Аникин Виталий Владимирович 3. Дмитрик Роман Августович 4. Оже Наталия Александровна 5. Краинский Даниил Владимирович 6. Пятигор Александр Михайлович 7. Корнеев Александр Юрьевич 8. Тулба Андрей Петрович 9. Андреева Елена Викторовна 10. Тихонова Мария Геннадьевна 11. Шагина Ирина Александровна На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества	Поименное голосование	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Ульянов Антон Сергеевич 2. Царьков Виктор Владимирович 3. Тришина Светлана Михайловна 4. Остроухова Ольга Викторовна 5. Андриасова Гаянэ Робертовна На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
О назначении аудиторской организации Общества	«За» — 99,9705% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0293%	Назначить в качестве аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООООбщество с ограниченной ответственностью «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООООбщество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника). На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
О внесении изменений в Устав ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»	«За» — 99,9661% «Против» — 0,0000% «Воздержался» — 0,0302%	Утверждены изменения в Устав (подробнее об изменениях см: https://rosseti-ural.ru/public/upload/content/files/IR%20-%20disclosure/IR/Changes2Charter090623rus.pdf). На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Протокол годового Общего собрания акционеров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» по итогам 2022 г. размещен на сайте Общества по адресу: https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/.

Анализ итогов голосования акционеров на ГОСА

Кворум годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года составил 86,9490%, что показывает достаточно большой интерес акционеров к участию в собрании. По вопросам №1 и №2 повестки дня годового Общего собрания акционеров акционеры проголосовали в поддержку предложенного проекта решения. По вопросам №5 и №6 акционеры также поддержали предложенный проект решения, доля голосов «воздержался» составила 0,0293% и 0,0302%, соответственно.