4.5 Комитеты Совета директоров
В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы – Комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого Комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставлений консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.
В структуре Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» создано пять постоянно действующих Комитетов: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитетов. В своей деятельности Комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, Положениями о Комитетах Совета директоров.
Статистика по количеству очных и заочных заседаний комитетов в 2023 г.
Статистика по количеству вопросов, рассмотренных комитетами на очных и заочных заседаниях в 2023 г.
В отчетном году Комитеты рассмотрели 112 вопросов в рамках 66 заседаний. Доля очных заседаний Комитетов в 2023 г. составила 9,1%, а доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов – 9,8%. Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» сайта Общества (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).
Комитет создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.
Регулирующие документы:
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров[52];
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров[53].
Основные задачи:
- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.
Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях:
[table id=567 /]
В состав Комитета входят 2 независимых директора, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:
— Дмитрик Р.А., Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «ЭСИХ» (Председатель комитета);
— Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
Отчет о работе Комитета в 2023 г.:
В отчетном периоде состоялось:
22 заседания Комитета, из них
18 заседаний в заочной форме
4 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи),
Рассмотрено 39 вопросов
[table id=568 /]
Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.
Регулирующие документы:
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» [54]
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров[53]
Основные задачи:
- Выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего.
- Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
- Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов.
- Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.
Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях:
[table id=569 /]
Отчет о работе Комитета в 2023 г.:
В отчетном периоде состоялось:
13 заседаний Комитета, из них
13 заседаний в заочной форме
Рассмотрено 19 вопросов
[table id=570 /]
Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации.
Регулирующие документы:
- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров[54];
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров[53].
Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, цифровая трансформация, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ.
Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях:
[table id=571 /]
Отчет о работе Комитета в 2023 г.:
В отчетном периоде состоялось:
18 заседаний Комитета, из них
18 заседаний в заочной форме
Рассмотрено 29 вопросов
[table id=572 /]
Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области экспертизы производственных программ, программ профилактики и снижения рисков травматизма, качества расследований причин технологических нарушений (аварий) и пр.
Регулирующие документы:
- Положение о Комитете по надежности Совета директоров[55];
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности
Совета директоров[53].
Основные задачи:
- Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике[56], а также контроль их исполнения;
- Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
- Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
- Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
- Экспертиза программы реализации экологической политики;
- Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.
Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:
[table id=573 /]
Отчет о работе Комитета в 2023 г.:
В отчетном периоде состоялось:
5 заседаний Комитета, из них
4 заседания в заочной форме
1 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи),
Рассмотрено 12 вопросов
[table id=574 /]
Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
Регулирующие документы:
- Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров[57];
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров[58].
Основные задачи:
- выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети;
- выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества и пр.
Полный перечень задач, стоящих перед комитетом, раскрыт в Положении о комитете по технологическому присоединению к сетям.
Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях:
[table id=575 /]
Отчет о работе Комитета в 2023 г.:
В отчетном периоде состоялось:
8 заседаний Комитета, из них
7 заседаний в заочной форме,
1 заседание в очной форме (в формате видеоконференцсвязи)
Рассмотрено 13 вопросов
[table id=576 /]