4.2 Общая информация о корпоративном управлении в Компании
Кодекс корпоративного управления[41] трактует корпоративное управление как понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.
Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.
Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:
Предусматривается подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.
Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества.
Совершенствуя практику корпоративного управления, Общество внимательно следит за тенденциями в области развития корпоративного управления в России. Общество особо отмечает важность принятого в 2014 г. и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления. Принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе корпоративного управления Банка России, задают высокую планку и служат важным ориентиром развития системы корпоративного управления в Обществе. Требования регуляторов также остаются в зоне пристального внимания Общества и находят свое отражение в практике корпоративного управления.
В основе системы корпоративного управления ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» заложены принципы, направленные на преумножение активов, рост рыночной стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании, уважение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.
С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на сайте Компании.
Структура корпоративного управления
Самооценка уровня корпоративного управления
Компания ежегодно проводит самооценку практики корпоративного управления. Процедура оценки осуществляется в соответствии с Методикой[42].
Оценка корпоративного управления за 2022-2023 корпоративный год*
| Наименование компонента | Количество оцениваемых критериев | Максимально возможная сумма баллов | Оценка внутреннего аудита | Уровень соответствия, в % | Оценка корпоративного управления |
|---|---|---|---|---|---|
| Права акционеров | 19 | 71 | 65 | 92% | Развитая практика |
| Совет директоров | 51 | 185 | 120 | 65% | Хорошая практика |
| Исполнительное руководство | 5 | 40 | 34 | 85% | Развитая практика |
| Прозрачность и раскрытие информации | 15 | 135 | 113 | 84% | Развитая практика |
| Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит | 16 | 63 | 63 | 100% | Передовая практика |
| Корпоративная социальная ответственность, деловая этика | 6 | 31 | 31 | 100% | Передовая практика |
| Общая оценка: | 112 | 525 | 426 | 81% | Развитая практика |
Оценка соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Банка России [1]
| Направления | Принципы, рекомендованные Кодексом | Принципы, соблюдаемые полностью | Принципы, соблюдаемые частично | Принципы, не соблюдаемые Компанией |
|---|---|---|---|---|
| Права акционеров и равенство условий для акционеров для осуществления ими своих прав | 13 | 12 | 0 | 1 |
| Совет директоров | 36 | 26 | 8 | 2 |
| Корпоративный секретарь | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Система вознаграждения | 10 | 8 | 2 | 0 |
| Система управления рисками и внутреннего контроля | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Раскрытие информации, информационная политика | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Существенные корпоративные действия | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Итого | 79 | 63 | 13 | 3 |
Детализированный отчет ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России представлен в Приложении к годовому отчету.
[1] Статистика представлена на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.