RU | EN
    1. 4.1 Меморандум контролирующего акционера (ПАО «Россети») в отношении контролируемых электросетевых компаний
    2. 4.2 Общая информация о корпоративном управлении в Компании
    3. 4.3 Общее собрание акционеров
    4. 4.4 Отчет Совета директоров
    5. 4.5 Комитеты Совета директоров
    6. 4.6 Корпоративный секретарь
    7. 4.7 Исполнительные органы Общества
    8. 4.8 Система вознаграждения органов управления Компании
    9. 4.9 Предотвращение конфликта интересов
    10. 4.10 Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит
    11. 4.11 Ревизионная комиссия
    12. 4.12 Внешний аудитор
    13. 4.13 Управление дочерними и зависимыми обществами
    14. 4.14 Акционерный капитал, обращение ценных бумаг

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.

4.5 Комитеты Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы – Комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого Комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставлений консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.

В структуре Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» создано пять постоянно действующих Комитетов: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по надежности и Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитетов. В своей деятельности Комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, Положениями о Комитетах Совета директоров.

Статистика по количеству очных и заочных заседаний комитетов в 2023 г.

Статистика по количеству вопросов, рассмотренных комитетами на очных и заочных заседаниях в 2023 г.

В отчетном году Комитеты рассмотрели 112 вопросов в рамках 66 заседаний. Доля очных заседаний Комитетов в 2023 г. составила 9,1%, а доля рассмотренных на очных заседаниях вопросов – 9,8%. Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» сайта Общества (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).

КОМИТЕТ ПO АУДИТУ

Комитет создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Регулирующие документы:

Основные задачи:

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1
(07.09.2022 – 20.02.2023)
Состав 2
(21.02.2023 – 25.07.2023)
Состав 3
(26.07.2023 – конец отчетного периода)
Участие
Дмитрик Р.А. + + + 22/22 (100%)
Шагина И.А. + + + 22/22 (100%)
Гончаров Ю.В. + + 12/12 (100%)
Шевчук А.В. + 10/10 (100%)

В состав Комитета входят 2 независимых директора, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

— Дмитрик Р.А., Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «ЭСИХ» (Председатель комитета);

— Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Отчет о работе Комитета в 2023 г.:

В отчетном периоде состоялось:

22 заседания Комитета, из них

18 заседаний в заочной форме

4 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи),

Рассмотрено 39 вопросов

Тематика Вопросы, рассмотренные в 2023 г.
Антикоррупционный мониторинг Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2022 г. и 1 пг 2023 г. (протоколы от 10.04.2023 №155, от 09.10.2023 №167)
Организационные вопросы Утверждение плана работы комитета (протокол от 25.08.2023 №164), бюджета Комитета (протокол от 03.11.2023 №170), привлечение эксперта в деятельности Комитета (протоколы от 13.02.2023 №153, от 25.08.2023 №164)
Внутренний аудит Рассмотрение планов работы ДВА и изменений к ним (протоколы от 29.08.2023 №165, от 21.12.2023 №173), отчетов о работе ДВА (протоколы от 12.04.2023 №156, от 17.07.2023 №161, от 21.12.2023 №173)
Внутренний контроль Рассмотрение Политики управления рисками и внутреннего контроля (протокол от 26.07.2023 №163)
Бухгалтерская (финансовая отчетность) Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протоколы от 31.01.2023 №152, от 24.07.2023 №162, от 04.12.2023 №171, от 19.12.2023 №172), существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2022 году и планируемых изменений на предстоящий 2023 год (протокол от 17.04.2023 №157)
Внешний аудит Рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора, определение размера оплаты услуг внешнего аудитора (протоколы от 10.03.2023 №154, от 24.07.2023 №162)
Иные вопросы Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 24.07.2023 №162).

КОМИТЕТ ПO КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Регулирующие документы:

Основные задачи:

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1
(07.09.2022 – 20.02.2023)
Состав 2
(21.02.2023 – 08.08.2023)
Состав 3
(09.08.2023 – конец отчетного периода)
Участие
Оже Н.А. + + + 13/13 (100%)
Тихонова М.Г. + + 4/4 (100%)
Шагина И.А. + + + 13/13 (100%)
Борисова Д.В. + 9/9 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2023 г.:

В отчетном периоде состоялось:

13 заседаний Комитета, из них

13 заседаний в заочной форме

Рассмотрено 19 вопросов

Тематика Вопросы, рассмотренные в 2023 г.
Организационные вопросы Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 18.09.2023 №122, от 03.11.2023 №125)
Кадровые вопросы Предварительное рассмотрение и согласование кандидатур на должности Заместителей генерального директора, результатов их деятельности (протоколы от 12.05.2023 №119, от 04.12.2023 №126, от 21.12.2023 №130)
Организационная структура Предварительное рассмотрение предложений по организационной структуре (протоколы от 06.12.2023 №127, от 08.12.2023 №128)
Оценка кандидатов в СД и оценка деятельности СД Рассмотрение самооценки эффективности работы СД и комитетов СД (протокол от 19.12.2023 №129)
Материальное стимулирование Утверждение отчета о выполнении КПЭКлючевые показатели эффективности «Эффективность инновационной деятельности» (протокол от 08.12.2023 №128)
Иные вопросы Рассмотрение отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 18.09.2023 №122)

КОМИТЕТ ПO СТРАТЕГИИ

Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации.

Регулирующие документы:

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, цифровая трансформация, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1
(07.09.2022 – 20.02.2023)
Состав 2
(21.02.2023 – 30.08.2023)
Состав 3
(31.08.2023 – конец отчетного периода)
Участие
Полинов А.А. + + + 18/18 (100%)
Дмитрик Р.А. + + + 18/18 (100%)
Калоева М.В. + + + 18/18 (100%)
Краинский Д.В. + + + 18/18 (100%)
Обрезкова Ю.Г. + + 11/11 (100%)
Оже Н.А. + + + 18/18 (100%)
Подлуцкий С.В. + + + 18/18 (100%)
Рожков В.В. + 2/4 (50%)
Шевчук А.В. + + + 18/18 (100%)
Канюка П.Н. + 7/7 (100%)
Очередько О.В. + 7/7 (100%)
Калугина М.В. + 7/7 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2023 г.:

В отчетном периоде состоялось:

18 заседаний Комитета, из них

18 заседаний в заочной форме

Рассмотрено 29 вопросов

Тематика Вопросы, рассмотренные в 2023 г.
Организационные вопросы Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 08.11.2023 №203, от 22.11.2023 №204)
Работа с дебиторской задолженностью Утверждение плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий (протоколы от 31.01.2023 №188, от 12.04.2023 №192, от 01.08.2023 №197)
Рассмотрение КПЭКлючевые показатели эффективности Утверждение отчетов о выполнении КПЭКлючевые показатели эффективности (протокол от 21.02.2023 №190)
Реализация стратегии Рассмотрение бизнес-планов и инвестпрограмм, отчетов по бизнес-плану (протоколы от 22.02.2023 №191, от 26.04.2023 №193, от 13.06.2023 №194, от 28.07.2023 №196, от 03.08.2023 №198, от 03.10.2023 №200, от 22.11.2023 №204), утверждение отчетов о реализации программы инновационного развития Общества, о реализации программы «Цифровая трансформация на период до 2030 г. (протоколы от 01.08.2023 №197, от 12.09.2023 №199)
Реестры непрофильных активов Рассмотрение реестра непрофильных активов (протокол от 15.02.2023 №189)
СВКСистема внутреннего контроляиУР Предварительное рассмотрение Политики управления рисками и внутреннего контроля (протокол от 28.07.2023 №196)
Иные вопросы Рассмотрение отчета комитета о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 28.07.2023 №196)

КОМИТЕТ ПO НАДЕЖНОСТИ

Ключевая роль Комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области экспертизы производственных программ, программ профилактики и снижения рисков травматизма, качества расследований причин технологических нарушений (аварий) и пр.

Регулирующие документы:

Основные задачи:

  1. Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
  2. Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике[56], а также контроль их исполнения;
  3. Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
  4. Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
  5. Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
  6. Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
  7. Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
  8. Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
  9. Экспертиза программы реализации экологической политики;
  10. Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1
(02.12.2022 – 20.02.2023)
Состав 2
(21.02.2023 – 15.08.2023)
Состав 3
(16.08.2023 – конец отчетного периода)
Участие
Шпилевой С.В. + + 3/3 (100%)
Дмитрик Р.А. + + + 5/5 (100%)
Ульрих Д.О. + 0/0*
Рябушев В.А. + + + 5/5 (100%)
Шевчук А.В. + + + 5/5 (100%)
Рождайкин В.А. + 3/3 (100%)
Уколов В.А. + 2/2 (100%)
Жуков А.Н. + 2/2 (100%)

*с момента избрания в состав комитета заседаний комитета не проводилось.

Отчет о работе Комитета в 2023 г.:

В отчетном периоде состоялось:

5 заседаний Комитета, из них

4 заседания в заочной форме

1 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи),

Рассмотрено 12 вопросов

Тематика Вопросы, рассмотренные в 2023 г.
Организационные вопросы Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 29.09.2023 №100, от 03.11.2023 №101)
Надежность и готовность Общества Рассмотрение отчетов Общества по показателям надежности, о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества (протоколы от 01.03.2023 №97, от 14.04.2023 №98)
Иные вопросы Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 29.09.2023 №100)

КОМИТЕТ ПO ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Регулирующие документы:

Основные задачи:

Полный перечень задач, стоящих перед комитетом, раскрыт в Положении о комитете по технологическому присоединению к сетям.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в заседаниях:

ФИО Состав 1
(02.12.2022 – 20.02.2023)
Состав 2
(21.02.2023 – 15.08.2023)
Состав 3
(16.08.2023 – конец отчетного периода)
Участие 
Клинков О.В. + + + 8/8 (100%)
Давыдкин В.А. + + + 8/8 (100%)
Дмитрик Р.А. + + + 8/8 (100%)
Курявый С.М. + + + 8/8 (100%)
Шевчук А.В. + + + 8/8 (100%)

Отчет о работе Комитета в 2023 г.:

В отчетном периоде состоялось:

8 заседаний Комитета, из них

7 заседаний в заочной форме,

1 заседание в очной форме (в формате видеоконференцсвязи)

Рассмотрено 13 вопросов

Тематика Вопросы, рассмотренные в 2023 г.
Организационные вопросы Утверждение плана работы и бюджета Комитета (протоколы от 15.02.2023 №70, от 03.11.2023 №75)
Анализ ситуации с ТПТехнологическое присоединение Рассмотрение отчетов о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (протоколы от 15.02.2023 №70, от 17.11.2023 №76)
Развитие доп.услуг Рассмотрение отчетов о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом концепции «Цифровая трансформация 2030» (протоколы от 01.03.2023 №71, от 08.06.2023 №72, от 04.12.2023 №77)
Иные вопросы Рассмотрение отчета Комитета о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год (протокол от 05.10.2023 №74)